广和通:讨论新公司独立董事辞职及补选新任独立董事的公告

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股票代码:300638股票简称:广和通公告号:2020-146

深圳市广和通无线有限公司

本公司独立董事辞职及新独立董事补选公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事辞职

深圳市广和通无线有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事王宁提交的辞职报告。根据公司《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定,由于王宁先生将担任公司独立董事六年,至2020年12月9日止,他于2020年12月10日申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,并从第二届董事会相关专门委员会(审计委员会、战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会)辞职。辞职后,王宁先生将不再担任公司任何职务。在辞职申请生效前,王宁先生将根据相关法律法规和《公司章程》继续履行独立董事和董事会专门委员会的职责。

截至本公告日,王宁先生未直接或间接持有公司股份,不存在应履行但未履行的承诺。

王宁先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责。公司董事会对王宁先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二.关于公司补选独立董事

第二届董事会第二十六次会议于2020年11月20日召开,《关于补选公司独立董事的议案》审议通过。经公司董事会提名委员会资格审查,公司控股股东兼实际控制人张天宇提名叶伟平先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自2020年12月10日起至第二届董事会任期届满之日止。叶伟平老师简历见附件。独立董事对上述提名发表了独立意见。

目前,叶伟平先生尚未取得《独立董事资格证书》,并已书面承诺报名参加最新一期独立董事培训,取得深圳证券交易所批准的《独立董事资格证书》。根据相关规定,独立董事候选人的资格和独立性需要报深交所备案审查后,方可提交公司股东大会审议,不得提出异议。特此宣布。

三.参考文件1。深圳市广和通无线有限公司第二届董事会第二十六次会议决议;2.深圳市广和通无线有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

深圳市广和通无线有限公司

董事会

附件:候选人简历

叶伟平老师:男,1971年出生,中国国籍,无国外永久居留权,经济法博士。1995-2000年在安徽省农业厅种子管理站工作;2006年至今,任深圳大学法学院讲师、副教授、教授。

截至本公告披露日,叶伟平先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,不是背信人,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》规定的工作要求。